Si suicidò a Londra. Beneficiario della riforma monetaria: chi è l'uomo d'affari Shcherbakov? Le spinte fiscali e la loro produzione
Per cosa è famoso l'uomo d'affari e cos'è la "riforma monetaria"?
Il 5 luglio si è saputo della morte di Vladimir Shcherbakov, un uomo d'affari russo nascosto a Londra dal procedimento penale in Russia. Un imprenditore ritenuto strettamente associato a un importante cambiamento nel commercio – la “riforma del contante” – è morto improvvisamente. A proposito di conoscenti e affari di alto rango di Shcherbakov - nel materiale di Eduard Belozerov.
Cosa si sa di Shcherbakov?
La pubblicazione Republic ha riferito della morte di Shcherbakov citando un socio in affari e conoscente dell'uomo d'affari. Secondo la pubblicazione, l'imprenditore si è suicidato. Tuttavia, la polizia locale non è stata immediatamente in grado di confermare questa versione.
Business FM ha appreso che Shcherbakov si è suicidato prima che il suo procedimento giudiziario in Russia venisse archiviato. Shcherbakov era sulla lista dei ricercati internazionali nel caso della BVA-Bank per il ritiro illegale di oltre 10 miliardi di rubli dalla Russia. Il 3 luglio, il Ministero degli Affari Interni ha chiuso il caso “per mancanza di prove di un crimine”.
Si sa molto sulla personalità dell'uomo d'affari stesso. Secondo le informazioni disponibili, Shcherbakov è nato a Sakhalin nel 1959 e lì ha iniziato la sua attività imprenditoriale. Era coinvolto nel business del petrolio: Shcherbakov era nel consiglio di amministrazione di Rosneft-Nakhodkanefteprodukt, una società che gestisce terminali di trasbordo di petrolio. Successivamente, Shcherbakov fece affari a San Pietroburgo e Mosca. L'uomo d'affari aveva due cittadinanze: russa e belga.
Nel 1997, Shcherbakov è stato menzionato nelle pubblicazioni dei media come capo del dipartimento marketing dello sviluppatore di software e fornitore di attrezzature per la vendita al dettaglio Intellect-Service. Nel 2008, l'omonimo completo di Shcherbakov era membro del consiglio consultivo ed esperto sulle apparecchiature per registratori di cassa presso l'Agenzia federale per l'industria, dove rappresentava il Ministero dell'informazione e delle comunicazioni. Shcherbakov possedeva anche un gran numero di diverse società legate alle apparecchiature per registratori di cassa e parte della BVA-Bank, ora liquidata.
"Riforma monetaria"
Il disegno di legge sulla “riforma monetaria” è stato formalmente avviato dal governo russo nel gennaio 2016. Questo documento ha introdotto un cambiamento significativo nel lavoro di quasi tutte le aziende che lavorano con apparecchiature per registratori di cassa. Entro il 1° luglio 2017, tutte le organizzazioni dovevano acquistare nuovi registratori di cassa online o aggiornare i vecchi registratori di cassa: in tutto il Paese esistono circa 1,2 milioni di dispositivi di questo tipo. L’obiettivo ufficiale dell’innovazione è rendere il commercio al dettaglio più trasparente, ridurre le opportunità di evasione fiscale e ridurre le pratiche burocratiche.
Il deputato della Duma di Stato Andrei Lugovoy ha dichiarato nel marzo 2017 che Shcherbakov è il beneficiario di un piano per arricchirsi grazie alla vendita di unità fiscali, i chip necessari per lavorare nei nuovi registratori di cassa online. Secondo il deputato, RIC LLC è collegata a Shcherbakov. L'azienda era monopolista nel mercato dei produttori di azionamenti fiscali per registratori di cassa. Altre aziende non sono riuscite ad ottenere i certificati dall'ottavo centro dell'FSB.
Per un'unità che deve essere cambiata una volta all'anno, gli imprenditori hanno dovuto pagare circa 6-8 mila rubli per un costo inferiore a 1 mila rubli.
Dopo le dichiarazioni di Lugovoi, il Servizio fiscale federale ha incluso altre due società nell'elenco dei produttori di dispositivi: LLC Scientific and Technical Center Izmeritel e LLC Pragmatic. La prima società è stata fondata da Shtrikh-Group LLC ed è associata all'operatore di dati fiscali Yarus, la seconda è stata fondata da un privato. Ciò è stato fatto a causa della carenza di dispositivi di archiviazione.
Oltre a RIC, Shcherbakov è associato a Atlas-Kart CJSC e Bezant CJSC, che in precedenza avevano collaborato anche con il Servizio fiscale federale. È noto dall'indagine della Repubblica che nel 2012 Atlas-Kart ha sviluppato il concetto di riformare i registratori di cassa per 1 rublo e Besant ha realizzato la versione precedente del dispositivo di archiviazione delle informazioni - EKLZ ("nastro di controllo elettronico sicuro"). L'azienda ha acquistato questi dispositivi tramite intermediari dalla società singaporiana Smartronic Projects PTE LTD.
Grazie alla sua posizione di monopolio sul mercato, dal 2004 al 2009 Besant ha guadagnato 26,5 miliardi di rubli. Besant e Atlas-Kart sono collegati tra loro tramite il Centro scientifico e tecnico Spetsproekt di JSC, di proprietà di Omega-Holding. Il comproprietario di questa struttura, che ha anche fondato la RIK LLC, era Shcherbakov, ora è di proprietà di Oksana Oreshina. Era anche una beneficiaria della BVA-Bank.
Shcherbakov era anche associato a uno dei distributori di unità fiscali: la società FDO-METTEM. Shcherbakov possedeva la società Morion, che era azionista di FDO-METTEM, prima personalmente e poi tramite affiliati. Questa azienda possedeva un impianto per la produzione di tachigrafi, che nel 2013 il Ministero dei Trasporti ha obbligato le persone giuridiche a installarli su tutte le auto. Questi dispositivi, che registrano diversi indicatori del veicolo, devono avere una speciale protezione crittografica. La già nota Atlas-Kart fungeva da fornitore monopolistico di prodotti di protezione crittografica. La FAS ha accusato il Ministero dei Trasporti di aver deliberatamente adattato i termini di riferimento a questa azienda.
Lo stesso Shcherbakov aveva legami indiretti con l'ex presidente della Duma di Stato Boris Gryzlov. Il filo porta alla società Scientific Instruments di San Pietroburgo, che è diventata il secondo produttore di EKLZ dopo la decisione del Servizio federale antimonopolio di obbligare la società monopolistica Besant ad acquistare azionamenti da un altro fornitore.
Il capo degli “Strumenti scientifici” si chiama colonnello in pensione del KGB Valery Sokolov, conoscente dell'ex capo dell'FSB Nikolai Patrushev e marito dell'assistente del presidente della Duma di Stato Gryzlov. Nel 2002, la Omega Holding di Shcherbakov possedeva il 41% del CJSC Research Institute of Physics of Fullerenes and New Materials dell’Accademia russa di scienze naturali. Un altro 10% dell’istituto apparteneva agli Strumenti scientifici di Sokolov, il 31% a Viktor Petrik. Quest'ultimo è noto per aver brevettato, insieme a Gryzlov, un filtro per purificare l'acqua contaminata dalle radiazioni. Inoltre, nel 2007-2008, Sokolov possedeva un quarto della Omega Holding.
Inoltre, Shcherbakov era associato al vice primo ministro Igor Shuvalov, poiché era lui a supervisionare la riforma monetaria nel governo. Il nome di Shcherbakov è apparso in documenti e notizie riguardanti l'acquisto di edifici intorno al centro di Skolkovo, acquistati per la moglie di Shuvalov.
Attraverso la RIC LLC e uno dei suoi ultimi proprietari, Elena Ionova, Shcherbakov ha potuto anche interagire con l'ex ministro delle comunicazioni Leonid Reiman. Ionova possedeva un produttore di software, RVO Group. Secondo un'indagine della polizia tedesca, i comproprietari di questa società erano associati alla società RTK-Leasing, un patrimonio di Reiman. Le forze dell'ordine tedesche hanno studiato le attività di questa società in relazione all'acquisto di attrezzature per Rostelecom e la holding statale di telecomunicazioni Svyazinvest e al riciclaggio di denaro tramite trasferimenti offshore.
Procedimento penale contro Shcherbakov
Il 26 novembre 2014, la Banca Centrale ha revocato la licenza a BVA-Bank a causa di transazioni discutibili relative al ritiro di grandi volumi di fondi all'estero. Shcherbakov era considerato il principale beneficiario: possedeva circa il 30% della banca. Nell'elenco dei comproprietari figurano almeno otto persone legate alla società Besant e alle strutture correlate.
Nel febbraio 2015, il Ministero degli affari interni ha aperto un procedimento penale contro il vice ex capo della BVA-Bank e capo della OJSC NTC Spetsproekt Konstantin Sergutin, l'imprenditore Alexander Domrachev e lo stesso Shcherbakov come organizzatore di un gruppo criminale. Sono stati accusati di aver trasferito ingenti somme di denaro in valuta estera su conti esteri, aggirando le procedure legali.
Secondo gli investigatori, per una piccola percentuale delle transazioni, Domrachev, attraverso una rete di società, ha stipulato contratti per la Federal State Unitary Enterprise Goznak per la fornitura di componenti importati per la produzione di bolli fiscali per prodotti alcolici e li ha importati dall'Asia. in Russia a un costo gonfiato. Gosznak ha ricevuto i prodotti al prezzo normale. Il denaro derivante dai contratti sarebbe stato ritirato dall'impresa con l'aiuto di aziende precedentemente associate alla fornitura di azionamenti EKLZ - OJSC Technotransservice Engineering, CJSC TTS-Progress, ecc. Era coinvolta anche la già menzionata società di Singapore Smartronic Projects - appariva anche come azionista di BVA -Bank e fornitore di dispositivi ECLZ.
Tuttavia, la direzione di Gosznak non ha presentato denunce contro i fornitori e gli accusati Domrachev e Sergutin hanno insistito sulla loro innocenza. Shcherbakov a quel tempo era già fuggito a Londra ed era stato inserito nella lista dei ricercati internazionali. Dopo un'indagine, le forze dell'ordine hanno riconosciuto le transazioni come effettivamente completate e hanno ritirato le accuse contro i sospettati.
Orientamento remoto a Shcherbakova
Il futuro della riforma monetaria
Non sono solo i produttori di dispositivi di stoccaggio fiscale ad avere interessi commerciali nella “riforma del contante”. Operatori speciali elaboreranno le informazioni dal registratore di cassa al Servizio fiscale federale. Al momento, ci sono cinque strutture di questo tipo: "First OFD" del nuovo proprietario di RBC Grigory Berezkin, "Peter-service Spetstekhnologii", parte di USM Holdings di Alisher Usmanov, "Yarus" ("Shtrikh-M"), "Evotor-OFD" del cofondatore Qiwi di Andrey Romanenko e Sberbank di German Gref, nonché Taxcom di Nikolai Tsarev e Levon Amdilyan. Questo segmento di mercato ha un fatturato di circa 6 miliardi di rubli all'anno.
Anche il mercato dei nuovi registratori di cassa è sotto il controllo di un piccolo gruppo di società: Shtrikh-M, Atol, KKS Group of Companies e Pilot Group of Companies. Il costo del nuovo registratore di cassa è stimato in 20-30 mila rubli. È possibile rimodellare alcuni registratori di cassa, ma è piuttosto costoso. Alcuni dispositivi, in linea di principio, non richiedono procedure di connessione a Internet, quindi i loro proprietari hanno dovuto acquistare un nuovo registratore di cassa online prima del 1 luglio. Gli esperti di RBC stimano che il mercato totale delle apparecchiature per registratori di cassa sia compreso tra 24 e 45 miliardi di rubli.
Il collega di Igor Shuvalov sulla riforma del controllo del contante è morto a Londra.
È morto a Londra l’uomo d’affari Vladimir Shcherbakov, definito il “beneficiario” della riforma monetaria. Lo riferisce Repubblica con riferimento all'ex socio in affari dell'imprenditore e suo conoscente. Secondo quest'ultimo, Vladimir Shcherbakov si è suicidato.
Come ricorda la pubblicazione, il deputato della Duma di Stato Andrei Lugovoi ha dichiarato che il signor Shcherbakov è affiliato alla RIC LLC. Questa società aveva il monopolio sul mercato di un nuovo tipo di registratore di cassa in grado di trasmettere online i dati al Servizio fiscale federale (FTS). Tutti gli imprenditori sono tenuti a passare a tali registratori di cassa dal 1° luglio. Tuttavia, a marzo, il Servizio fiscale federale ha incluso altri due nuovi attori nel registro dei produttori di registratori di cassa: il Centro scientifico e tecnico Izmeritel LLC e Pragmatic LLC. Pertanto, RIC LLC ha perso il monopolio.
L'uomo d'affari era da più di due anni sulla lista dei ricercati internazionali in relazione al caso della BVA-Bank (privata della licenza nell'autunno del 2014) per il ritiro illegale di oltre 10 miliardi di rubli dalla Russia. Questa settimana Kommersant ha appreso che il dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni ha deciso di archiviare il caso “per mancanza di corpus delicti”.
La polizia di Londra non è stata in grado di confermare la morte di Vladimir Shcherbakov. Un portavoce di Scotland Yard ha spiegato a Repubblica di non poter verificare le informazioni sull'accaduto senza indicare l'indirizzo esatto. Anche il dipartimento di polizia metropolitana di Londra ha chiesto maggiori informazioni.
Il corrispondente speciale della Repubblica Dmitry Filonov ha dichiarato in un'intervista alla radio Business FM che il signor Shcherbakov si è suicidato prima che il procedimento penale fosse chiuso.
Attività non pubbliche
Ciò che si sa dell'uomo d'affari Vladimir Shcherbakov
Un uomo d’affari considerato beneficiario della riforma monetaria è morto a Londra. Il nome di Vladimir Shcherbakov è stato più volte associato dai media alla società RIC, che fino a poco tempo fa era monopolista nel mercato dei registratori di cassa online. Quest'estate sono diventati obbligatori per la vendita al dettaglio russa. Inoltre, Shcherbakov è stato coinvolto in un caso di alto profilo riguardante il ritiro di miliardi di rubli dalla Russia. Secondo Repubblica l'uomo si è suicidato. Quali eventi hanno preceduto la morte dell'uomo d'affari?
Vladimir Shcherbakov ha lasciato pochissime informazioni sia sui media locali che su quelli britannici. E questo nonostante il fatto che l'uomo d'affari sia imputato in un procedimento penale di alto profilo e in una riforma russa ampiamente discussa.
Nel 2015, la polizia ha arrestato l'ex comproprietario della poco conosciuta BVA Bank, Vladimir Shcherbakov, e i suoi compagni. Erano sospettati di aver organizzato una grande truffa: presumibilmente, dal 2011, gli uomini d'affari avrebbero trasferito illegalmente circa 10 miliardi di rubli all'estero. per una percentuale su ogni transazione. Lo schema era il seguente: acquistavano materie prime a Singapore per la produzione di banconote russe. La merce è andata prima nell'Unione Europea e poi in Russia. Il cliente Goznak ha acquistato le materie prime a un prezzo molte volte superiore. Per ironia della sorte, la direzione dell’agenzia governativa non si è lamentata del costo. Due imputati nel caso furono posti agli arresti domiciliari e il principale sospettato, Shcherbakov, riuscì a fuggire a Londra.
Quella che segue è un'interessante cronologia degli eventi. Il 30 marzo 2017 Shcherbakov è stato inserito nella lista dei ricercati in Russia e arrestato in contumacia. Il 1 luglio è entrata in vigore la legge sui registratori di cassa online: il passaggio ai registratori di cassa collegati in modo permanente al Servizio fiscale federale. L'unico produttore di azionamenti fiscali, una parte fondamentale degli stessi, era la società RIC. La struttura era associata a Shcherbakov. Il 3 luglio il caso relativo al ritiro dei fondi è stato archiviato “per mancanza di prove di un reato”.
Forse l’uomo d’affari non lo sapeva, dice il deputato della Duma Andrei Lugovoi, che da tempo osservava le attività dell’uomo d’affari. “Qualche giorno fa qualcuno mi ha detto che sarebbe morto. Non conosco nessun dettaglio. Ho letto che per qualche motivo il procedimento penale è stato archiviato. Alcuni mesi fa ho approfondito la questione. Mi è sembrato strano che il procedimento penale sia stato improvvisamente chiuso, nonostante ci siano stati otto arresti. E all’improvviso, in qualche modo, tutto si è fermato”, ha osservato Lugovoi.
Non è ancora noto in quali circostanze esatte Shcherbakov sia morto. Se si tratta davvero di un suicidio, la polizia britannica sarà ancora più riluttante a rivelare informazioni, e i giornalisti locali sanno poco dell'uomo d'affari, ha osservato il corrispondente di Kommersant FM a Londra, Andrei Ostalsky: “La stampa britannica ha scritto parecchio sull'incredibile suicidio di Boris Berezovsky. Un'altra morte di Perepilichny: stava correndo, improvvisamente cadde e morì. E sembra che in esso siano stati trovati i resti di un veleno vegetale estremamente esotico. Ricordano, ovviamente, l'omicidio di Alexander Litvinenko. E tutto questo è inserito in una catena piuttosto inquietante agli occhi del consumatore medio di informazioni britannico. Penso che anche i giornalisti britannici dissotterreranno questa storia. Prenderà immediatamente il suo posto nella stessa catena. Shcherbakov era ancora sconosciuto. Era continuamente confuso con l’unico Shcherbakov, più o meno conosciuto in Gran Bretagna”.
Stiamo parlando dell'ex vice primo ministro dell'URSS e capo del consiglio di amministrazione della società Avtotor Vladimir Shcherbakov, omonimo completo dell'uomo d'affari defunto. Alla fine del 2015, sulla stampa britannica sono apparse informazioni secondo cui Shcherbakov voleva acquistare e poi demolire l'ex casa del batterista dei Beatles Ringo Starr. Ma i giornalisti hanno dovuto scusarsi: Shcherbakov non aveva intenzione di acquistare un edificio storico, ma non ha avuto tempo.
L'ambasciata russa nel Regno Unito sta verificando le informazioni sulla morte dell'uomo d'affari Vladimir Shcherbakov. Finora hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna notizia della morte di un cittadino russo.
30.03.2017, giovedì, 17:29, ora di Mosca, Testo: Valeria Shmyrova
L'Interpol ha inserito nella lista dei ricercati Vladimir Shcherbakov, il beneficiario dell'unico fornitore russo di dispositivi di archiviazione fiscale per registratori di cassa. Entro il 1 luglio 2017 tutti i 2 milioni di registratori di cassa in Russia dovrebbero essere dotati di tali unità. Il loro unico fornitore è legato al monopolio della precedente riforma del contante avvenuta a metà degli anni 2000.
L'Interpol ha inserito nella lista dei ricercati l'uomo d'affari russo Vladimir Shcherbakov, che, secondo il deputato Andrei Lugovoy, è il beneficiario della società Rick. La società Rick ha il monopolio sulla produzione di azionamenti fiscali per registratori di cassa. Entro il 1 luglio 2017 ogni registratore di cassa in Russia dovrebbe essere dotato di tale dispositivo, ricorda Republic. Attraverso questi chip, i registratori di cassa trasmetteranno i dati delle vendite al servizio fiscale via Internet.
Il sito web dell'Interpol contiene un collegamento a Shcherbakov, a cui è stato chiesto di essere inserito nella lista dei ricercati dalle forze dell'ordine russe. Shcherbakov è accusato di aver prelevato illegalmente ingenti somme dalla Russia utilizzando documenti contraffatti. Parliamo di criminalità organizzata, visto che il ritiro dei fondi è stato effettuato dal gruppo di cui faceva parte.
Il ritiro dei fondi è stato effettuato tramite la BVA Bank, che nel 2014 è stata oggetto di un'indagine da parte delle forze dell'ordine russe. Il denaro è stato ritirato in base ai contratti di Goznak gonfiando i prezzi delle materie prime. Oltre a Shcherbakov sono accusati anche il proprietario delle società intermediarie, Alexander Domrachev, e il presidente del consiglio di amministrazione della BVA Bank, Konstantin Sergutin.
BVA-bank e il suo collegamento con le casseIl gruppo in cui ha agito Shcherbakov è composto da almeno otto persone, comproprietari della BVA Bank. Tutti questi individui hanno avuto a che fare in un modo o nell’altro con la riforma monetaria – non quest’anno, ma quella precedente, attuata a metà degli anni 2000. Anche la precedente riforma, come quella attuale, prevedeva che tutti i registratori di cassa fossero dotati di un nuovo componente. Si trattava di un nastro di controllo elettronico sicuro (ECT), il predecessore del disco fiscale. Si differenziava da esso per avere una capacità di memoria inferiore e per la mancanza di connessione Internet.
L'Interpol prende di mira Vladimir Shcherbakov
L'unica licenza per la produzione di EKLZ è stata rilasciata alla società Besant, che nel 2004-2009. ha ricevuto 26,5 miliardi di rubli dalla vendita di chip. Besant ha acquistato componenti per l'ECLZ dalla società singaporiana Smartronic Projects, e poi dalla società Kores, che ha difeso il suo diritto all'FSB di offrire le stesse parti a un prezzo inferiore. Il progetto per la riattrezzatura dei registratori di cassa stessi è stato sviluppato per ordine dell'FSB dalla società Atlas-Kart. Nel 2009, nella produzione dell'EKLZ è stata coinvolta un'altra società fornitrice, la società Scientific Instruments, collegata all'FSB attraverso diversi suoi dipendenti.
Un'indagine della Republic Resource ha dimostrato che Vladimir Shcherbakov, ricercato dall'Interpol, o il suo omonimo completo, possedeva il 60% della società Atlas-Kart attraverso un'altra società. Non è stato possibile stabilire il proprietario finale di un altro 40% delle azioni Atlas-Kart. Un'indagine sulle attività della BVA Bank ha rivelato che Shcherbakov era il suo maggiore azionista. L'indagine ritiene che sia stato lui a guidare il gruppo che ritirava fondi dalla Russia.
Una parte delle azioni della BVA Bank appartiene alla già citata società singaporiana Smartronic Projects, che ha fornito componenti per EKLZ. È stato inoltre stabilito che Shcherbakov aveva legami con i dipendenti di Scientific Instruments: erano comproprietari delle stesse società.
Secondo l'Interpol, Shcherbakov è nato a Sakhalin nel 1959. Ha la cittadinanza russa e belga. Nel 2008, una persona con quel nome era membro del Consiglio consultivo ed esperto sulle apparecchiature per il controllo del denaro presso l'Agenzia federale per l'industria (Rosprom), dove era rappresentante del Ministero dell'informazione e delle comunicazioni, il predecessore dell'attuale Ministero delle Telecomunicazioni e delle Comunicazioni di Massa. Inoltre, l'omonimo completo di Shcherbakov è apparso sui media nel 1997 come capo del dipartimento marketing della società Intellect-Service. L'azienda ha sviluppato software e fornito apparecchiature per il settore della vendita al dettaglio.
Le spinte fiscali e la loro produzione
Una unità fiscale è un chip installato in un registratore di cassa e connesso a Internet. Su di esso sono registrati i dati sui controlli. Il 1 luglio 2017 entra in vigore una legge secondo la quale qualsiasi registratore di cassa in Russia dovrà inviare i dati di ogni vendita al Servizio fiscale federale. La capacità tecnica di inviare dati online è fornita dall'unità fiscale.
Pertanto, i possessori di registratori di cassa hanno tre mesi di tempo per dotare i propri dispositivi di unità fiscali. Il costo di un tale chip è di 6-8 mila rubli. Poiché in Russia ci sono circa 2 milioni di sportelli cassa, il costo totale dei dispositivi di archiviazione necessari raggiunge i 12-16 miliardi di rubli. Il chip dura circa un anno, dopodiché va sostituito.
Solo Rick ha la licenza per produrre patatine. Nel marzo 2017, il deputato Andrei Lugovoy, parlando alla Duma di Stato, ha nominato Rick tra le società che ricevono profitti sproporzionatamente elevati a causa di un monopolio di un tipo o dell'altro nel mercato dei contanti. "Rick" Lugovoi ha indicato Shcherbakov come beneficiario.
La distribuzione delle unità fiscali, insieme ad altre due società, è curata dalla società FDO-METTEM. Una parte delle sue azioni è di proprietà della società Morion, che fino al 2008 apparteneva a Shcherbakov, e poi a persone a lui associate. Nel suo stabilimento in Tatarstan, FDO-METTEM produce tachigrafi, dispositivi per la registrazione della velocità delle automobili. Dal 2013, tutte le persone giuridiche in Russia devono avere tali dispositivi critto-protetti sulle proprie auto. L'unico fornitore di mezzi di protezione crittografica per tachigrafi è Atlas-Kart. Questo non è l'unico filo che collega Rick con le sue unità fiscali e le carte Atlas, scrive Republic.
Originale di questo materiale© Agenzia stampa RBC, 30.03.2017 Il “beneficiario” della riforma monetaria è stato inserito nella lista dei ricercati internazionali Natalia Demchenko
L'uomo d'affari Vladimir Shcherbakov, che il deputato della Duma di Stato Andrei Lugovoy ha nominato beneficiario di un produttore monopolistico di azionamenti fiscali per registratori di cassa, è stato inserito nella lista dei ricercati internazionali. Le informazioni pertinenti sono pubblicate sul sito web dell'Interpol. La notizia è stata portata all'attenzione della pubblicazione Republic, alla quale un rappresentante dell'Interpol ha confermato che Shcherbakov era ricercato.
Secondo l'allarme dell'Interpol, le forze dell'ordine russe hanno inserito Shcherbakov nella lista dei ricercati internazionali a causa del sospetto di un ritiro su larga scala di fondi dall'estero utilizzando documenti falsi e come parte di un gruppo organizzato.
Il fatto che Shcherbakov sia un beneficiario di società affiliate tra loro che producono impulsi fiscali è stato annunciato all'inizio di marzo in una riunione alla Duma di Stato dal deputato Andrei Lugovoy. Era indignato dal fatto che la produzione di azionamenti fiscali, di cui tutti i registratori di cassa dovranno essere dotati entro il 1° luglio 2017, sia monopolizzata e che Atlas-Kart JSC, Rick LLC e Bezant CJSC ci guadagnino, e a causa delle carenze di Secondo Secondo la legislazione, gli imprenditori sono costretti ad acquistare dispositivi a un prezzo dieci volte superiore al prezzo di costo.
Altri operatori di mercato, secondo Lugovoi, non possono far certificare i loro campioni presso l'8° centro dell'FSB: i requisiti tecnici per l'iniziativa fiscale, che dovrebbero essere pubblicati sul sito ufficiale del Servizio fiscale federale, sono infatti incompleti - “manca qualcosa , qualcosa di non detto”, ha spiegato Lugovoi. "Qualcuno sta artificialmente facendo di tutto a livello governativo, a livello delle forze dell'ordine, per impedire che nuove misure fiscali appaiano sul mercato", ha detto il deputato. [...]
Nuovi chip arricchiranno German Gref, Alisher Usmanov, Grigory Berezkin, Leonid Reiman Originali di questo materiale© Republic.ru, 30/03/2017, Illustrazioni: tramite Republic.ru Fraternità dei contanti Dmitrij Filonov
Entro luglio dovrebbe essere completata la sostituzione completa di tutte le apparecchiature dei registratori di cassa in Russia: le aziende dovranno riattrezzare più di due milioni di registratori di cassa. L'intero volume del mercato risultante ammonta ad almeno 20 miliardi di rubli. Alisher Usmanov, German Gref e Grigory Berezkin sono già coinvolti nel business dei registratori di cassa. Ma la maggior parte di questa torta viene rivendicata da uomini d’affari poco conosciuti e strettamente legati all’FSB. E il produttore monopolistico di chip che traccerà tutte le transazioni in contanti nel paese si è rivelato strettamente connesso con il misterioso imprenditore Vladimir Shcherbakov, che, come ha scoperto Republic, è ricercato dall'Interpol. L'uomo d'affari è sospettato di aver prelevato illegalmente denaro dal Paese. Ma non è tutto. Abbiamo capito i complessi schemi del business crittografico russo per capire cosa ha a che fare con l'ex ministro Leonid Reiman, il produttore di console Dendy Andrei Cheglakov e gli amici di Boris Gryzlov e Nikolai Patrushev.
Invasori di nuove nicchie Nel luglio 2012 il Servizio federale delle contribuzioni ha indetto un concorso pubblico per un progetto volto a migliorare il sistema di controllo dei pagamenti in contanti. In sostanza, il dipartimento voleva migliorare l'attuale sistema di registrazione dei dati dei registratori di cassa. Al concorso con un prezzo di partenza di 1,5 milioni di rubli hanno partecipato quattro aziende, ma l’offerta del vincitore era difficilmente battibile. La società Atlas-Kart ha accettato di sviluppare proposte per solo 1 rublo. Il contratto è stato concluso a settembre e meno di tre mesi dopo il Servizio fiscale federale ha approvato il progetto di riforma finito.Non invano Atlas-Kart ha intrapreso lo sviluppo del progetto per il rublo: le strutture ad esso collegate sono diventate gli unici fornitori dei drive fiscali previsti dalla riforma: dispositivi grandi quanto una moneta che salvano e crittografano i dati delle ricevute. Secondo varie stime, oggi in Russia ci sono circa due milioni di registratori di cassa. Ciascuno di essi deve essere dotato di una tessera fiscale, il cui costo varia da 6.000 a 8.000 rubli. Ciò significa che possiamo parlare di un volume di mercato di 12-16 miliardi di rubli all’anno.
Non è la prima volta che una tale fortuna arride ai proprietari di Atlas Cards: dopo la precedente riforma del registratore di cassa, la società Besant, a loro associata, si è rivelata monopolista. Il predecessore delle unità fiscali era EKLZ (“protetto da nastro di controllo elettronico”): la stessa unità, ma senza connessione Internet e con memoria limitata. A metà degli anni 2000 gli imprenditori dovevano installare l’ECLZ; doveva essere sostituito una volta all’anno (la nuova unità fiscale ha la stessa durata). Come ha scritto Kommersant, l’FSB ha esercitato pressioni sull’introduzione dell’EKLZ con lo slogan della lotta al denaro nero. Anche la produzione di attrezzature è stata autorizzata dall'FSB - e l'unica licenza è stata ottenuta da Besant, che ha poi rapidamente aumentato i prezzi di quasi la metà, costringendo gli imprenditori insoddisfatti a lamentarsi sul sito web dell'allora presidente Dmitry Medvedev.
Quanto guadagnava Besant? Secondo i calcoli di Repubblica, l’unico produttore di EKLZ (e il suo successore legale con lo stesso nome) ha guadagnato 26,5 miliardi di rubli solo dal 2004 al 2009. Ma il 90% del costo dell'unità EKLZ finita (5274 rubli) era costituito dal modulo elettronico. “Bezant” lo ha acquistato da due intermediari russi e da quelli della singaporiana Smartronic Projects PTE LTD. Nel 2009, la società Kores si è offerta di fornire a Besant gli stessi moduli elettronici per 2.000 rubli. Besant ha rifiutato e Kores ha presentato un reclamo alla FAS. Vale la pena ricordare il nome Smartronic Projects. I beneficiari della società di Singapore sono sconosciuti, ma essa ha partecipato in diversi ruoli alla maggior parte dei progetti dei proprietari di Besant e Atlas Cards.
Dall'indagine della FAS è emerso che la Besant e le sue società collegate (già allora Atlas-Kart era tra queste) hanno abusato della loro posizione dominante e la FAS ha obbligato il monopolista a stipulare un contratto con Kores. Ma a quel punto Besant non era sola sul mercato: un mese dopo l'inizio dell'indagine nel 2009, un altro produttore ha iniziato a produrre EKLZ, la società Scientific Instruments di San Pietroburgo.
Anche i leader di Scientific Instruments non erano estranei all’FSB. Il consiglio di amministrazione della società era guidato (ed è tuttora diretto) dal colonnello in pensione del KGB Valery Sokolov, che la pubblicazione Fontanka definisce un buon amico dell'ex capo dell'FSB Nikolai Patrushev. Nell'agosto 2008, la moglie di Sokolov, Irina, ha diretto il ricevimento pubblico di Vladimir Putin a San Pietroburgo e allo stesso tempo è stata assistente del presidente della Duma di Stato Boris Gryzlov. Come ha scritto Kommersant, Sokolova ha fornito consulenza a Scientific Instruments su questioni legali e, per conto di Gryzlov, ha "supervisionato le sottigliezze legali" della preparazione di un disegno di legge sulla protezione dei registratori di cassa. Nelle conversazioni con Novaya Gazeta, gli imprenditori di San Pietroburgo hanno definito Sokolova l'ideatrice della legge ECLZ e hanno promesso di citare in giudizio Gryzlov. È interessante notare che lo stesso Gryzlov ha lavorato per 20 anni nelle strutture dello stabilimento Elektronmash di San Pietroburgo, che produce registratori di cassa sin dall'epoca sovietica, e all'inizio degli anni '90 è diventato uno dei primi a produrre registratori di cassa basati su modelli occidentali.
Il nuovo concorrente, nonostante legami così seri, è rimasto un attore nominale, riuscendo a conquistare solo il 2% del mercato entro la metà del 2010. Ma avrebbe davvero combattuto per il mercato? “La crittografia è un argomento altamente specializzato, non ci sono molti concorrenti. Le persone dietro queste società [Atlas-Kart e Besant] hanno abilmente esercitato pressioni sui loro interessi in vari dipartimenti e sono diventati monopolisti. Quando sono comparsi i concorrenti, erano già riusciti a scremare tutta la crema”, dice l’interlocutore di Repubblica, che conosce bene l’attività di Atlas-Karts e delle sue strutture affiliate.
Sulla base dei risultati dell’indagine, la FAS ha riconosciuto che “Scientific Instruments” e “Bezant” appartengono a diversi gruppi di persone. Ma in realtà esisteva ancora un collegamento tra i beneficiari Besant e Scientific Instruments.
Proprietari misteriosi Molte aziende intorno a Besant erano associate a persone della holding russa Steepler, un tempo un grande integratore di sistemi e produttore della console Dendy, popolare negli anni '90. Repubblica ha già scritto dettagliatamente su questi collegamenti, che sono mostrati anche nello schema pubblicato da Forbes. Ma c’è un’altra parte interessata.Il nome "Atlas-cards" è in sintonia con il Centro scientifico e tecnico dell'impresa unitaria dello Stato federale "Atlas", il principale sviluppatore di mezzi speciali di comunicazione e sicurezza delle informazioni sin dall'epoca sovietica. La FSUE era sotto la giurisdizione del FSB e nel 2008 è stata trasferita alla subordinazione del Ministero delle Telecomunicazioni e delle Comunicazioni di massa. Ma Atlas-Kart è un'azienda privata. A chi appartiene?
Il deputato Andrei Lugovoi, dichiarando all'inizio di marzo che Besant, Atlas-Kart e la società collegata Rick - titolare della stessa licenza FSB per la produzione di azionamenti fiscali - si stavano arricchendo ingiustamente con la vendita di dispositivi, ha nominato l'imprenditore Vladimir Shcherbakov come beneficiario del regime.
Una persona con lo stesso nome e cognome è stata per lungo tempo comproprietaria del 60% delle Atlas Cards tramite la Omega Holding. Il restante 40% della Atlas Card è di proprietà della società Service Plus, di proprietà di una società offshore e registrata allo stesso indirizzo di Steepler. Il fondatore di Steepler, Andrei Cheglakov, ha dichiarato a Forbes che Service Plus è l'azienda del "suo amico". Alla domanda di Repubblica su Shcherbakov, Cheglakov ha risposto solo che "non comunica con nessuno di questo circolo da molto tempo".
Si sa molto poco di Vladimir Shcherbakov, non si trova quasi alcuna menzione di lui su Internet. Si sa solo che nel 2008 il suo omonimo era membro del consiglio consultivo ed esperto sulle apparecchiature per registratori di cassa presso l'Agenzia federale per l'industria (Rosprom). Nel consiglio, Shcherbakov rappresentava il Ministero dell'informazione e delle comunicazioni, allora guidato da Leonid Reiman. L'omonimo di Shcherbakov è stato menzionato dalla stampa nel 1997 come capo del dipartimento marketing dello sviluppatore di software e fornitore di apparecchiature per la vendita al dettaglio Intellect-Service.
Non è stato possibile contattare Vladimir Shcherbakov durante la stesura di questo articolo: secondo uno degli interlocutori di Repubblica, è sulla lista dei ricercati internazionali su richiesta delle forze dell'ordine russe e ha lasciato il Paese. Sul sito dell'Interpol si fa riferimento a Vladimir Shcherbakov, nato a Sakhalin nel 1959 e con cittadinanza russa e belga. Ma è ricercato non per i suoi affari con i registratori di cassa, ma per “un ritiro di denaro su larga scala dal Paese utilizzando sistemi illegali”. Un rappresentante dell'Interpol ha confermato a Repubblica la rilevanza dell'orientamento.
Apparentemente si tratta di un caso di ritiro illegale all'estero attraverso una piccola banca BVA, aperta dalle forze dell'ordine russe nel 2014. I comproprietari di questa banca erano almeno otto persone associate alle società coinvolte nel sistema EKLZ (compresi i titolari ciprioti nominati di Service Plus).
Il maggiore azionista della banca (e, secondo gli investigatori, il leader del gruppo criminale) era Vladimir Shcherbakov. Oltre a lui, sono stati indagati anche il presidente del consiglio di amministrazione della banca, Konstantin Sergutin, e un nativo di Steepler, Alexander Domrachev, che gli investigatori considerano il proprietario di società intermediarie coinvolte in schemi fraudolenti (entrambi sono ora sotto il divieto di andarsene). indagine. Come indicato nei materiali del caso, i fondi sono stati ritirati dai contratti di Goznak: Andrei Cheglakov ha lavorato lì per molto tempo. È interessante notare che per prelevare fondi venivano utilizzate aziende con lo stesso nome di quelle utilizzate per la fornitura di moduli elettronici per l'EKLZ. Un altro azionista di BVA Bank era la stessa società singaporiana Smartronic Projects, da cui venivano acquistati i chip per gli azionamenti.
Shcherbakov ha anche collegamenti indiretti con i conoscenti di Boris Gryzlov di Scientific Instruments. Nel 2002, la Omega Holding di Shcherbakov possedeva il 41% del CJSC Research Institute of Physics of Fullerenes and New Materials dell’Accademia russa di scienze naturali. Un altro 10% era di proprietà di Scientific Instruments, il cui consiglio di amministrazione è guidato da Valery Sokolov. E il 31% era di proprietà del famigerato Viktor Petrik, che, insieme a Gryzlov, era coautore di un brevetto per un filtro per purificare l'acqua contaminata dalle radiazioni. Quindi questo sviluppo è stato riconosciuto come pseudoscientifico.
Dal 2007 al 2009, il proprietario del 25% della Omega Holding non era solo Shcherbakov, ma anche l'omonimo completo di Sokolov di Scientific Instruments. Si scopre che la moglie di Sokolov ha lavorato alla riforma EKLZ, e lui stesso avrebbe potuto essere comproprietario o direttore di entrambe le società che hanno guadagnato da questa riforma.
Alle strutture di Shcherbakov è associata anche la società FDO-METTEM, uno dei distributori dei dispositivi fiscali, una joint venture tra una filiale del gruppo tedesco Continental e diversi imprenditori russi. Tra gli azionisti della FDO-METTEM c'è la società Morion, che fino al 2008 era di proprietà di Vladimir Shcherbakov e poi di persone a lui affiliate. FDO-METTEM ha uno stabilimento in Tatarstan che produce tachigrafi, dispositivi che registrano la velocità e altri parametri delle automobili, nonché l'orario di lavoro dei conducenti. Dal 2013, il Ministero dei Trasporti ha adottato un'ordinanza che obbliga tutti i veicoli di proprietà di persone giuridiche ad essere dotati di tachigrafi con protezione crittografica. L'unico fornitore di strumenti di protezione crittografica era la stessa Atlas-Kart. La FAS ha sostenuto che i requisiti tecnici dell'ordinanza del Ministero dei trasporti sono stati scritti appositamente per lo sviluppo delle mappe Atlas.
I maggiori comproprietari di Tensor a quel tempo erano i cofondatori di Steepler - Cheglakov e Andrey Andreev (circa il 18% ciascuno). Al momento dell'inizio dell'implementazione dell'EKLZ, Angstrem apparteneva a Sergei Veremeev, un partner del banchiere Sergei Pugachev alla Mezhprombank. Ma quando la FAS ha avviato le indagini, l’impresa era già controllata da un gruppo di “segnalatori di San Pietroburgo”, sempre associato a Leonid Reiman, che ha servito come ministro delle comunicazioni della Federazione Russa nel 2004-2008. Nel 2011, Reiman, che si ritirò dal servizio governativo, divenne il proprietario ufficiale di Angstrem. I rappresentanti della FAS hanno affermato che anche Angstrem era collegata a Besant attraverso uno schema opaco, ma non hanno fornito prove in tribunale, citando la complessità dello schema.
All'inizio degli anni '90, Reiman a San Pietroburgo fu responsabile della creazione di joint venture con stranieri e della privatizzazione delle società di comunicazione cittadine. Le azioni della joint venture e delle società privatizzate sono state poi consolidate nella holding Telecominvest. La holding, ad esempio, possedeva l'operatore cellulare North-West GSM, sulla base del quale Megafon è cresciuta. Gli azionisti erano società offshore, ma Reiman era considerato il vero comproprietario russo di Telecominvest. L’ufficio di Mosca di Telecominvest era diretto dall’ex moglie di Vladimir Putin, Lyudmila. Alla fine degli anni 2000, le autorità tedesche indagarono su un caso di corruzione contro Reiman.
Leonid Reiman, attraverso il suo rappresentante, ha dichiarato a Repubblica di non avere aziende che si occupino di registratori di cassa. Comunque sia, i "segnalatori di San Pietroburgo" conoscevano bene il mercato dei contanti. La SKB Iskra di San Pietroburgo, che sin dall'epoca sovietica sviluppa apparecchiature per registratori di cassa, ha lavorato a stretto contatto con molte grandi aziende del settore delle telecomunicazioni. Insieme alla società statale Svyazinvest, l'ufficio di progettazione ha realizzato l'automazione delle imprese in 50 regioni del paese. “L'industria più potente che utilizzava le casse era l'ufficio postale (FSUE Russian Post, subordinato al Ministero delle telecomunicazioni e delle comunicazioni di massa. - Repubblica). Reiman, che era direttamente coinvolto in questo, aveva, ovviamente, familiarità con la questione", ha detto ai corrispondenti di Repubblica Marina Yaroshevskaya, comproprietaria e direttrice generale dell'Iskra. Secondo lei, all'inizio degli anni 2000, la stessa Iskra ha lavorato su una protezione aggiuntiva per i registratori di cassa: “In sostanza, stavamo sviluppando il predecessore di EKLZ. Ma ci è stato detto che dovevamo implementare la protezione. E l'hanno offerta come RIC, una mappa intellettuale russa prodotta dall'Atlante aziendale unitario dello Stato federale. E poi l’Iskra non se ne è preoccupato, abbiamo semplicemente dato via quello che avevamo. “Bezant”, che faceva parte di questo dipartimento, ha assunto questo lavoro”.
Titolare della licenza Il nome dell'unico produttore autorizzato di unità fiscali, RIC, coincide con il nome del chip sviluppato da FSUE Atlas, di cui parla Yaroshevskaya. E uno dei comproprietari di RIC è associato alla società RTK-Leasing, il cui beneficiario era Leonid Reiman.
I proprietari finali della RIC sono due persone, Elena Ionova e Sergey Litvinov. Quest'ultimo, secondo SPARK, è a capo anche della società Komtrin, associata al proprietario del gruppo ESN, Grigory Berezkin. È vero, lo stesso Berezkin ha detto a Repubblica che Litvinov si era già dimesso da Comtrin.
Di Elena Ionova si sa ancora meno. In precedenza era proprietaria del produttore di software RVO Group, i cui dati non sono stati trovati nelle fonti aperte della Repubblica. Un ex dipendente dell'azienda afferma che RVO Group ha sviluppato un software per l'archiviazione dei dati circa quattro anni fa, ma il progetto è andato in pezzi.
I comproprietari del gruppo RVO erano associati alla società RTK-Leasing, che in un'indagine della polizia tedesca risultava essere una risorsa di Leonid Reiman. Le forze dell'ordine tedesche hanno affermato che Reiman, in qualità di ministro, ha costretto le società statali Rostelecom e Svyazinvest a utilizzare i servizi di RTK-Leasing. La polizia tedesca presumeva che RTK-Leasing intendesse realizzare un profitto sottraendo fondi alle filiali di Rostelecom e Svyazinvest, anche attraverso tassi di leasing gonfiati.
Uno degli ex azionisti del gruppo RVO, Pavel Kaplunov, all'inizio degli anni 2000 era titolare di una piccola partecipazione in RTK-Leasing, mentre un altro, Mikhail Margolin, era membro del consiglio di amministrazione di RTK-Leasing. Nel 2011, il gruppo RVO ha iniziato un balzo in avanti con i proprietari; per qualche tempo, il 98% della RVO apparteneva alla società Data Storage Center, il cui comproprietario, oltre a Kaplunov e Margolin, era Cheglakov di Steepler.
Nel 2012 la RVO ha cambiato nuovamente proprietario. L'unico azionista della società era la stessa Atlas-Kart. Ma nel marzo 2015, il patrimonio è stato trasferito a un privato, Andrey Golub, e a novembre ha trasferito il 60% a Elena Ionova, proprietaria della metà di RIC. Nello stesso anno si verificarono cambiamenti interessanti con la RVO. Nel 2014, i ricavi della società ammontavano a 3,5 milioni di rubli, mentre nel 2015 sono balzati a 1,7 miliardi, mentre gli ordini governativi del gruppo RVO non si riflettono nel database Spark. Ionova è rimasta proprietaria dell’azienda per poco più di un anno; nel dicembre 2016 la sua quota è stata ceduta ad un altro privato.
Il numero di aziende interconnesse sia nel caso dell’EKLZ che delle iniziative fiscali ammonta a decine. Molti non sono cambiati dalla metà degli anni 2000 o addirittura dall’inizio degli anni 2000. Perché? “Penso che ci siano due fattori. Il primo è la pigrizia. In secondo luogo, troppi interessi convergevano. Se si iniziano ad aprire nuove società possono sorgere contestazioni”, dice uno degli interlocutori di Repubblica. Secondo lui, in questa scia di imprese sono racchiusi sia la forza che la debolezza del sistema: sì, restano tracce, ma non c'è una persona la cui rimozione permetta di intercettare l'attività.
Nel prossimo futuro, RIC, come una volta Besant, potrebbe avere un concorrente nel mercato dello stoccaggio fiscale. Il 10 marzo, uno dei maggiori produttori di apparecchiature per registratori di cassa, Shtrikh-M, ha iniziato ad accettare richieste per la fornitura. I rappresentanti dell'azienda si aspettano di ricevere da un giorno all'altro la licenza dell'FSB e di essere inclusi nel registro dei produttori. Ma al momento della presentazione dell’articolo nel registro figurava solo la dicitura “RIK”. "Abbiamo deciso di aiutare RIK, poiché potrebbe non avere il tempo di produrre il numero richiesto di unità", ha detto a Republic un rappresentante di Shtrikh-M. Allo stesso tempo ha osservato che gli azionamenti da loro prodotti verranno forniti principalmente per le proprie apparecchiature di cassa.
I rappresentanti della RIC hanno detto a Republic di aver inoltrato domande al CEO della società, ma di non aver fornito risposte al momento della pubblicazione dell'articolo.
L'ultimo miglio C'è un altro segmento nel mercato dei nuovi registratori di cassa online, che viene sviluppato da aziende più trasparenti e grandi. Dopo che il venditore ha installato un nuovo registratore di cassa con unità fiscale, i dati della ricevuta verranno trasmessi online al Servizio fiscale federale. In questa fase, un altro anello entra nella catena: l'operatore dei dati fiscali. Come spiega Nikolai Zhmurenko, direttore del grande operatore OFD.ru, l'imprenditore avrà 30 giorni per trasferire i dati dal suo registratore di cassa all'operatore - infatti, lo collegherà a Internet, e l'operatore avrà un giorno per trasferire i dati al Servizio fiscale federale. Questo segmento di mercato, in base al numero di sportelli cassa nel Paese, può essere stimato a 6 miliardi di rubli all'anno. Ma gli operatori dicono che in realtà ci sono meno soldi.
L'operatore OFD.ru è di proprietà di un'altra struttura precedentemente associata a Leonid Reiman - Peter-Service. Insieme ad altri beni di Telecominvest, il bene è andato al miliardario Alisher Usmanov. Inizialmente, l'azienda ha sviluppato sistemi di fatturazione, per poi passare ai dati fiscali. Nel 2016 Usmanov e i suoi soci hanno investito nell’azienda 500 milioni di rubli.
OFD.ru non è l'unico operatore di dati fiscali. Altre quattro società hanno ricevuto licenze per tali attività: Energy Systems and Communications (EKS), Evotor OFD, Yarus e Taxcom. Chi li possiede? È interessante notare che tutte le società che raccoglieranno informazioni sui flussi di cassa in Russia hanno tra i loro azionisti, in una forma o nell'altra, società offshore. Proprietaria della ECS, ad esempio, è la società cipriota Ospina, anche se il beneficiario finale, secondo Repubblica, è il proprietario del gruppo ESN Grigory Berezkin. Il rappresentante dell’imprenditore ha confermato a Repubblica che EKS è uno dei progetti del suo gruppo. Nel 2016, la rivista Forbes ha stimato il patrimonio di Berezkin in 700 milioni di dollari: secondo un rappresentante dell'Unified Social Tax, Energy Systems and Communications ha sviluppato in precedenza una piattaforma per contatori elettrici, e i principi di funzionamento del sistema sono simili ai dati fiscali.
Un altro operatore, Evotor OFD, è una filiale della società Evotor, la cui creazione è stata avviata da Sberbank. "All'inizio non mi piaceva questo nome", ha detto il capo di Sberbank, German Gref, alla presentazione del progetto. - E poi mi hanno spiegato che “Evotor” è un'applicazione per un obiettivo molto ambizioso. Questa è un’evoluzione nel commercio”. L'azienda produce anche registratori di cassa intelligenti per le piccole imprese.
Sberbank possiede il 40% di Evotor, un altro 30% appartiene al produttore di registratori di cassa Atol. Il nuovo progetto di Sberbank è stato guidato dal cofondatore del sistema di pagamento Qiwi Andrey Romanenko, lui, suo padre e i suoi soci possiedono la restante parte di Evotor OFD. È interessante notare che la società madre Evotor non è l'unico proprietario dell'operatore: possiede solo il 70% della società e il restante 30% appartiene alla AVT Innovation PTE di Singapore.
Anche il quarto operatore, Yarus, è di proprietà di società offshore: la cipriota Kylachi Holdings Limited (67%) e la singaporiana Flexwell International Pte (33%). Il produttore del registratore di cassa Shtrikh-M si definisce il proprietario finale dell'operatore.
Il quinto operatore, Taxcom, esiste dal 2000. L'azienda è specializzata nell'implementazione di sistemi di gestione elettronica dei documenti e tra i suoi clienti figurano l'Amministrazione presidenziale, la Duma di Stato, il Servizio fiscale federale, il Ministero dello sviluppo economico, la Banca centrale, la Sberbank e le Poste russe. Insieme al Ministero delle Finanze e al Servizio fiscale federale, Taxcom ha anche realizzato diversi progetti pilota per introdurre sistemi sicuri di gestione elettronica dei documenti nelle regioni. La società ha quattro proprietari, ciascuno dei quali possiede il 25%: Olga Khazova, Nikolay Tsarev, Levon Amdilyan (tramite la società Digitest) e la cipriota Virgton Management Limited (tramite la sua controllata Belton). L'offshore, secondo il registro di Cipro, è di proprietà di 1C Limited.
Il comproprietario di Taxcom Levon Amdilyan è noto nel mercato IT dall'inizio degli anni '90. È stato il fondatore della società International Computer Club (ICC), nella quale il suo buon amico Mikhail Mishustin ha lavorato sotto la guida di Amdilyan. Ora Mishustin è a capo del Servizio fiscale federale: questo è il dipartimento responsabile della riforma dei registratori di cassa. Un altro azionista, Nikolai Tsarev, è diventato comproprietario di Taxcom nel gennaio 2017, dopo che la società ha ottenuto la licenza di operatore. Tsarev si occupa anche di informatica dagli anni '90. Insieme all'investitore di venture capital Alexander Galitsky, è comproprietario del gruppo Elvis+, uno sviluppatore di soluzioni per la sicurezza delle informazioni. Galitsky è un membro del consiglio pubblico del Servizio fiscale federale.
I servizi di tutti gli operatori di dati fiscali costano quasi lo stesso: circa 3.000 rubli all'anno. Perché? Il direttore di OFD.ru Nikolai Zhmurenko afferma che i costi infrastrutturali per tutti gli operatori e le aspettative di ritorno sull'investimento sono più o meno le stesse. “Il primo operatore ha calcolato quanto dovrebbero costare i servizi per essere ripagati in tempo e gli altri hanno iniziato a concentrarsi su questo importo. Se scommetti di più, non ci saranno clienti. Meno significa lavorare in perdita”, sostiene Zhmurenko. Allo stesso tempo, secondo lui, OFD.ru prevede di sviluppare servizi aggiuntivi e trarne profitto.
È possibile che emergano nuovi operatori di dati fiscali? Yandex, ad esempio, ha voluto essere un operatore di questo tipo e a questo scopo ha addirittura registrato la società Yandex.OFD. Tuttavia, nel registro delle società che hanno ricevuto una licenza, pubblicato sul sito web del Servizio fiscale federale, manca la filiale Yandex. “Cinque operatori bastano per coprire tutto il Paese e allo stesso tempo fanno soldi. Se ce ne sono sette, tutti andranno in pareggio. Se ce ne fossero di più, tutti lavoreranno in perdita”, ritiene Zhmurenko. Secondo lui, se il mercato è significativo, arriveranno nuovi giocatori, quelli vecchi potrebbero andarsene - questo è stato il caso in altri mercati appena formati.
Vladimir Shcherbakov, un uomo d'affari definito, secondo Republic, il “beneficiario” della riforma del registratore di cassa, si è tolto la vita a Londra. Nel suo rapporto la pubblicazione fa riferimento a due fonti: un conoscente e l'ex socio in affari dell'imprenditore defunto.
Allora per cosa è noto il signor Shcherbakov? Sì, perché le sue aziende sono state le uniche a ricevere ricchi appalti durante l’attuazione delle riforme “innovative” portate avanti dal governo russo.
In particolare, il produttore di chip è direttamente collegato all'imprenditore, che monitorerà tutte le transazioni di pagamento. È stato l'unico a ricevere una licenza dall'FSB per la fornitura di unità fiscali, l'elemento principale dei nuovi registratori di cassa, che trasmetteranno immediatamente le informazioni al riguardo al Servizio fiscale federale dopo il completamento di ogni transazione. Tutti gli uomini d'affari dovrebbero essere dotati di tali apparecchiature entro il 1 luglio 2017.
Interessante la storia della scelta dell'esecutore testamentario di questo contratto. Cinque anni fa il Servizio fiscale federale ha bandito un concorso per un progetto volto a migliorare il sistema di controllo dei pagamenti in contanti. C'erano quattro contendenti alla vittoria, ma nessuno è riuscito a battere le condizioni offerte dalla società Atlas-Kart affiliata a Shcherbakov: ha accettato l'obbligo di completare tutto il lavoro per 1 rublo e ha ricevuto l'ambito contratto.
Gli uomini d'affari sapevano cosa stavano facendo: letteralmente tre mesi dopo è iniziata la "riforma del contante". Ciò significava che ciascuno dei registratori di cassa, il cui numero totale in Russia è di circa due milioni, doveva essere dotato di un dispositivo di conservazione fiscale che costava dai 6 agli 8 mila rubli. L'importo totale di questo rinnovamento dei calcoli è di 12-16 miliardi di rubli all'anno.
E questo, come scrive Republic, non è l'unico successo commerciale delle aziende legate a Shcherbakov. È stato preceduto dal monopolio di un'altra società affiliata all'imprenditore nella fase precedente della riforma monetaria, quando tutti i registratori di cassa dovevano essere dotati di un nastro di controllo elettronico con protezione (ECLZ). Si differenziava dalle unità installate quest'anno in quanto non aveva accesso a Internet e la sua capacità di memoria era limitata, quindi richiedeva una sostituzione regolare.
L'unica licenza allora è stata rilasciata anche dall'FSB, una società associata a Shcherbakov, "Bezant".
L'imprenditore ha anche preso parte ad un programma per dotare i veicoli di tachigrafi e produrre biopassaporti.
Ma recentemente, Vladimir Shcherbakov ha vissuto a Londra, dove si nascondeva dalle indagini sul caso del ritiro illegale dalla Russia di 10 miliardi di rubli dalla BVA Bank. Il Ministero degli Affari Interni lo ha inizialmente inserito nella lista dei ricercati internazionali, ma letteralmente il 3 luglio il caso è stato improvvisamente archiviato “per mancanza di prove di un crimine, e i dati su Shcherbakov dal database dell'Interpol sono stati cancellati.
La polizia di Londra non ha confermato il suicidio e la morte dell’uomo d’affari su richiesta di Republic.
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