Суд у стокгольмі російського громадянина – компанія «Бомбардьє». Семафор системи «свій-чужий. … та їхні найближчі родичі

Оригінал цього матеріалу
© "Нова газета" , 22.03.2017, Семафор системи "свій-чужий", Фото: "КП" , Ілюстрації: via "Нова газета"

Олеся Шмагун

Поліція Швеції розслідує кримінальну справу стосовно шведської «дочки» світового транспортного гіганта – «Бомбардьє транспортейшн». Це розслідування розпочалося після публікації «Новою газетою» документів із «Панамського архіву» про офшорної імперії Олексія Крапівіна, сина колишнього радника та гарного знайомого екс-президента РЖД Володимира Якуніна. Одного співробітника «Бомбардьє транспортейшн», громадянина Росії Євгена Павлова, було заарештовано, ще трьох членів ради директорів - перебувають у статусі підозрюваних у справі про хабар. "Нова газета" спільно з журналістами OCCRP, шведського громадського телебачення SVT, новинного агентства TT-news та «Радіо Канади» отримали матеріали із кримінальної справи. Документи показують: світовий гігант "Бомбардьє" використав зв'язки близьких знайомих Володимира Якуніна для завоювання ринків країн СНД.

Наближені колишнього голови РЖД отримували десятки мільйонів доларів на офшорні рахунки, частки спільних підприємствахз «Бомбардьє», а керівництво транспортного гіганта просило владу Канади не включати Володимира Якуніна до списків санкцій (через події в Україні) за його внесок у розвиток спільного бізнесу.

"Партнери просять тримати переговори в таємниці"

Рік тому під час розслідування «Панамського архіву» – найбільшого витоку документів панамського реєстратора Mossack Fonseka, – «Нова газета» писала про офшорну імперію Олексія Крапівіна – сина близького соратника Володимира Якуніна. Через офшорні фірми Крапівін контролював найбільших підрядників мільярдного проекту РЗ з реконструкції Байкало-Амурської магістралі. Крім того, пов'язані з Крапівіним офшори постачали обладнання «Бомбардьє транспортейшн» для державних проектів РЗ. Через рік після публікації поліція Швеції розпочала своє розслідування.

У заразполіцію цікавить одна угода: реконструкція залізниці в Азербайджані з Баку до кордону Грузії.

У 2013 році залізниці Азербайджану провели міжнародний конкурс, переможцем став консорціум компаній на чолі з російською «Бомбардьє транспортейшн (Сигнал)» – спільною «дочкою» ВАТ «РЗ» та шведською «Бомбардьє». Консорціум мав замінити застаріле сигнальне обладнання на залізницьах та обладнати їх шведською розробкою Ebilock-950 - загальну вартістьробіт консорціум оцінив у 340 мільйонів доларів. Більшість грошей на проект надійшла у вигляді кредиту від Світового банку уряду Азербайджану.

Свої пропозиції на конкурс представляли найбільші компаніїз Італії, Туреччини, Китаю, Кореї та Чехії. Ціна, запропонована «Бомбардьє», не була найнижчою, але кілька претендентів було знято з конкурсу, бо не задовольняли інші параметри тендеру.

За версією шведської поліції, «Бомбардьє» брала безпосередньо участь у написанні тендерної документації. Ця версія підтверджується документами, які є у розпорядженні «Нової газети».

«У мене було кілька неофіційних зустрічей із керівництвом Азербайджанських залізниць та місцевими представниками Світового банку, - пише у листопаді 2012 року, за півроку до офіційного тендеру, своїм колегам співробітник «Бомбардьє» Євген Павлов, якого зараз заарештовано. – Вони готові скласти конкурсні документи так, щоб «Бомбардьє» підходило за всіма умовами. Наші партнери просять тримати наші переговори у таємниці, тому й усередині компанії нам потрібно зберегти цей секрет. Щоб допомогти співробітникам Азербайджанських залізниць скласти «правильну» тендерну документацію, я пропоную створити групу зі співробітників, яким ми можемо довіряти…»

"Маленька група впливових людей"

«Бомбардьє» – одна з найбільших світових компаній з виробництва залізничного транспортуі літаків, але в останні рокикомпанія переживає не найкращі часи. У жовтні 2016 року головний офіс оголосив про скорочення 7500 робочих місць.

Країни СНД - перспективний ринок у розвиток компанії: залізниці тут протяжні, але устаткування часто застаріле, потребує модернізації. Втім, ринок досить конкурентний: так, 2009 року Bombardier не змогла домовитися з ВАТ «РЗ» про виробництво поїздів для олімпійського Сочі, контракт дістався німецькій Siemens.

А ось на ринку залізничної автоматики «Бомбардьє» – давній лідер на пострадянському просторі. З кінця 1990-х років компанія обладнала своїми системами Ebilock-950 180 станцій у Росії, а також станції у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані.

У 2010 році "Бомбардьє" оголосила, що починає локалізацію виробництва Ebilock-950 у Росії. Для цього в 2011 році компанія придбала у РЗ частку в російській компанії «Елтеза», яка володіє сімома заводами з виробництва залізничної автоматики. Але, як з'ясувала "Нова газета", "Бомбардьє" була власником 50%-1 акція "Елтези" недовго. Приватизаційна угода була трохи складнішою, ніж це анонсували в РЖД і самій «Бомбардьї».

Зараз за російськими заводами стоять бізнесмени з Росії, близькі до Володимира Якуніна. Судячи з документів, які є у розпорядженні «Нової газети», вони ж допомагали «Бомбардьє» отримувати вигідні контрактина пострадянському просторі.

У документах, спрямованих шведською поліцією до суду, є внутрішнє листування співробітників «Бомбардьє транспортейшн», які згадують імена Юрія Ободовського та Олексія Крапівіна.

«Вони входять у невелику групу впливових людей, які мають прямий доступ до Володимира Якуніна, а через нього – практично до всіх голів залізниць у колишніх радянських республіках».

Ці слова з внутрішнього листування компанії ще раз підтверджують те, що неодноразово писала «Новая газета» та інші видання у своїх розслідуваннях.

Андрій Крапівін та Юрій Ободовський добре відомі в Росії, вони керують бізнес-імперією, побудованою на держзамовленнях РЗ, останні 10 років їхні компанії отримували мільярди рублів від держкомпанії.

Томас Фосберг, співробітник шведської поліції, який займається розслідуванням, відмовився говорити про те, чи поліція цікавиться російськими партнерами «Бомбардьє»: «Мені складно на цьому етапі робити якісь заяви, ми поки не знаємо, як саме ми використовуватимемо цю інформацію. Але, безперечно, ми спробуємо простежити рух грошей. Ми бачимо, що «Бомбардьє» редагувала тендерну документацію щодо азербайджанського проекту під себе. Така допомога з боку замовника, звичайно, не може бути безкоштовною. Тож ми підозрюємо хабар. Але кому саме дісталися гроші, ми поки що не можемо сказати впевнено».

Рух грошей у напрямку до знайомих Якуніна

У розпорядженні «Нової газети» є чотири контракти, які, як ми вважаємо, стосуються однієї угоди щодо постачання обладнання до Азербайджану. Під час операції шведське відділення «Бомбардьє» продає обладнання своїй російській «дочці» через фіктивну британську компанію, на рахунках якої осідають значні кошти, а звідти гроші переводять до офшорних юрисдикцій за контрактами, які кілька експертів назвали «фіктивними». Вартість обладнання для Азербайджану таким чином збільшується вп'ятеро.

Лайфхак. Як збільшити вартість товару в 5 разів

Етап 1. У угоді з'являється посередник

Шведське відділення «Бомбардьє» продає Ebilock-950 фіктивній британській компанії Multiserv Overseas Ltd за 126 млн. крон (близько 19 млн. доларів). Multiserv Overseas Ltd не має ні офісу, ні співробітників, її власники знаходяться в офшорах. Але реєстрував компанію у 2010 році Юрій Ободовський.

При цьому внутрішні документи «Бомбардьє» показують, що обладнання йшло безпосередньо зі Швеції до Азербайджану, без будь-якої участі британської компанії, і лише гроші йшли ламаним шляхом.

«Ми вважаємо, що гроші, що осіли на рахунках Multiserv Overseas Ltd, надалі використовувалися в тому числі як хабар, щоб «віддячити» тим, хто допомагав «Бомбардьє» виграти конкурс в Азербайджані», - каже прокурор Томас Фосберг.

Multiserv Overseas Ltd укладає контракти, які кілька експертів назвали «фіктивними», для того, щоб забрати гроші далі на офшорні рахунки. Гроші йдуть у компанію, де Крапівін виступає кінцевим власником.

"Зважаючи на все, ці контракти потрібні тільки для того, щоб гроші не залишалися на рахунках британської компанії, а пішли далі в офшорні юрисдикції, де фактично нульові податки", - вважає фінансовий консультант і сертифікований фахівець із виявлення шахрайства з Монреаля Карл Пеллет'єр.

«Уся ця схема створена для того, щоб запроваджувати гроші та розподіляти їх між зацікавленими людьми. Це хабарі», - погоджується аудитор, член правління «Трансперенсі Інтернешнл» у Швеції Луїз Браун.

Етап 4. Обладнання набуває кінцевий власник, за все платять платники податків

Гроші виведені на офшорні рахунки, а обладнання «Бомбардьє (Сигнал)» за повну вартість купує державна компанія «Азербайджанські залізниці».

Угода в Азербайджані – лише частина загальної картини. Як показують митні дані, таким же шляхом сигнальне обладнання надходить до Росії для потреб «Російських залізниць». З 2011 року Multiserv Overseas Ltd поставив у Росію обладнання на 150 млн. доларів. Втім, зараз «Нова газета» не має документів, які могли б показати, яка частина грошей осідає на рахунках Multiserv Overseas Ltd за російськими угодами.

У розпорядженні «Нової газети» є документи, що підтверджують, що при постачанні того ж обладнання до Монголії, «Бомбардьє» також використовувала компанії-посередники, пов'язані з Ободовським та Крапівіним.

Прокурор Томас Фосберг сказав, що зараз поліція Швеції розслідує виключно угоду в Азербайджані. «Поки що рано говорити про те, чи займатимемося ми епізодами з Росією чи іншими країнами. Але в цілому це стандартна практика, у нас хороші зв'язки з правоохоронними органамиінших країн, і якщо мені потрібна буде якась допомога надалі, я думаю, я її отримаю».

Втім, ступінь залучення Крапівіна та його партнерів до бізнесу «Бомбардьє» в Росії не обмежується посередництвом у постачаннях Ebilock-950. Як з'ясувала «Нова газета», він також є одним із співвласників компанії «Елтеза», приватизованої у 2010 році через холдингову компаніюу Нідерландах. До цього часу вважалося, що «Елтезою» «50 на 50» володіють «Російські залізниці» та «Бомбардьє».

Не лише гроші

«Елтеза» з'явилася у структурі РЖД у 2005 році, тоді в одному акціонерне товариствооб'єднали 8 заводів, які виробляли сигнальне обладнання для залізниць (по суті, заводи виробляли російський аналог шведського Ebilock, тільки багато технологій на російських заводах були застарілими). Основний споживач продукції «Елтези» – «Російські залізниці».

Холдингова компанія в Нідерландах була зареєстрована за півроку до операції, і спочатку, справді, на 100% належала «Бомбардьє». Але вже через тиждень структура власності компанії змінилася. За відкритими джерелами неможливо відстежити всі етапи перепродажу активу, але як мінімум з кінця 2012 року у структурі власників з'явився Олексій Крапівін - з 2012 року зараз йому належить 36% нідерландської компанії. Тобто ефективна частка в «Елтезі» Кропівіна становить майже 20%.

«Тут складно говорити про щось впевнено, тому що ми не бачимо структуру угоди, не знаємо, скільки заплатив Крапівін за частку в компанії», – каже заступник директора «Трансперенсі Інтернешнл – Росія» Ілля Шуманов. Але, безумовно, все це виглядає підозріло: великий міжнародний гравець перемагає в приватизаційному конкурсі, а через короткий час частка в держкомпанії опиняється в руках структур, близьких до глави РЗ, тобто продавця. Можна припустити, що тут є корупційна складова, що частка у бізнесі була формою винагороди з боку «Бомбардьє» за перемогу у конкурсі».

Варто згадати про ще одну послугу, надану канадською компанією голові російської РЖД. Як повідомляла найбільша канадська газета Globe and Mail у 2014 році, коли в Канаді обговорювалося питання про запровадження санкцій щодо громадян Росії через події в Україні,

«Бомбардьє» лобіювала виняток Якуніна із списку санкцій. Наразі санкції щодо екс-глави російської держкомпанії введено в США, але не в Канаді.

«Ми інформували владу країни про наші інвестиції в Росію і про те, як наші бізнес-інтереси можуть постраждати від введення санкцій», - йдеться у заяві «Бомбардьє» на адресу Globe and Mail.

У письмовому коментарі для «Нової газети» представник Якуніна Григорій Левченко ще раз підтвердив, що екс-глава РЗ Володимир Якунін справді знав Крапівіна. «При цьому вони ніколи не мали спільного бізнесу, - додав Левченко. - У мене також немає підстав вірити документам, які подано до Стокгольмського суду. Якунін ніколи не зустрічався з Юрієм Ободовським, тому слова про те, що він мав прямий доступ до Якуніна, неправильні. До того ж припущення, що будь-яка людина могла мати доступ до всіх і маніпулювати результатами. міжнародних конкурсівздається мені неправдоподібною казкою», - вважає представник Якуніна.

«Нова газета» неодноразово намагалася зв'язатися з Олексієм Крапівіним, Юрієм Ободовським, шведським відділенням «Бомбардьє» та головним офісом компанії в Канаді. На запити «Нової газети» та медіа-партнерів не відповів ніхто.

Минулого тижня головний офіс «Бомбардьє» випустив прес-реліз, у якому зазначив, що компанія допомагає шведській поліції у розслідуванні та проводить власну внутрішню перевірку угоди. «Поки що у нас немає підтверджень, що співробітники компанії якимось чином порушили закон».

У Швеції у справі про корупційні угоди з владою Азербайджану заарештовано громадянина Росії Євгена Павлова, співробітника шведського відділення компанії Bombardier

Фото: AftonbladetIBL via ZUMA Wire/ТАРС

У Швеції відправлено під варту громадянина Росії, співробітника місцевого відділенняканадської машинобудівної компанії Bombardier. Про це повідомив прокурор Томас Форсберг, передає Associated Press.

Він пояснив, що росіянин Євген Павлов, який мешкає в Стокгольмі, був одним із кількох співробітників Bombardier, яких запідозрили в корупційних угодах з владою Азербайджану. Павлов був взятий під варту на два тижні, оскільки влада Швеції побоювалася, що він може залишити країну або спробувати чинити тиск на свідків, додав прокурор.

За словами Форсберга, основою справи стали електронні листи, вилучені зі шведського офісу Bombardier під час обшуків, що відбулися в жовтні минулого року. За версією слідства, азербайджанські офіційні особи отримували хабарі від шведського відділення машинобудівної компанії в обмін на укладання контрактів.

Як повідомляє Sveriges Radio, розмір цих хабарів міг становити 700 млн шведських крон ($77 млн).

Представник Bombardier Барбара Грімм підтвердила, що одного зі співробітників було заарештовано, і запевнила, що компанія готова сприяти слідству.

Bombardier Inc. є найбільшим у світі виробником залізничної техніки Bombardier Transportation. Підрозділ компанії Bombardier Aerospace займається виробництвом літаків та космічної техніки.

«Нова газета» пов'язує арешт росіянина з розслідуванням, що стосується «Панамського досьє» (Panama papers), опублікованого німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у квітні минулого року. Тоді, зокрема, Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) повідомляв, що спільне підприємство РЗ та Bombardier Transportation — «Бомбардьє транспортейшн («Сигнал)» укладає сумнівні угоди з офшорами, пов'язаними із сином близького соратника екс-глави РЗ Володимира Якуна Олексієм Крапівіним. OCCRP вказував, що реальним засновником СП із боку закордонного партнера виступило шведське відділення Bombardier, яке є головним розробником систем мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів Ebilock-950.

Як зазначали в OCCRP, цими системами російсько-шведська компанія обладнала залізничні станціїу Росії та інших країнах пострадянського простору, у тому числі в Азербайджані. У 2013 році уряд Азербайджану провів тендер на постачання обладнання Ebilock, який виграв консорціум на чолі з Bombardier Transportation.

ЗМІ з'ясували ім'я заарештованого у Швеції співробітника компанії "Бомбардьє" (Bombardier). Ним виявився Євген Павлов, заступник генерального директораз розвитку бізнесу "Бомбардьє Транспортейшн (Сигнал)". Дану інформаціюпідтверджують одразу кілька видань, включаючи «Нову газету» та Associated Press.

Як повідомляв , районний суд Стокгольма напередодні заарештував громадянина Росії, співробітника шведського «Бомбардьє», за підозрою у хабарництві. Декілька менеджерів компанії, включаючи одного члена ради директорів, були допитані поліцією.

Росіянина підозрюють у дачі великих хабарів колишньому керівництву"Азербайджанських залізниць", завдяки яким компанія "Бомбардьє" виграла багатомільйонний контракт щодо оновлення залізничної системи в Азербайджані.

У 2013 році компанія виграла великий тендер на постачання обладнання «Азербайджанським залізницям» (АЖД). Йшлося про оновлення систем автоматизації та сигналізації на залізниці Баку — Беюк Кясік. Сума підряду складала 288 мільйонів доларів.

Справа в тому, що Bombardier запропонувала менше вигідні умовина відкритому тендері. Незважаючи на те, що пропозиція компанії була лише п'ята за вигідністю, саме вона виграла тендер.

Описувані події відбувалися відносно далекого 2013 року, коли «Азербайджанські залізниці» очолював Аріф Аскеров, а всю транспортну системукурирував міністр Зія Мамедов. То чому ж корупційний скандал спалахнув через чотири роки?

За інформацією шведських ЗМІ, розслідування, в рамках якого заарештували Євгена Павлова, було ініційовано поліцією Швеції після публікації Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) в рамках так званого «Панамського досьє».

У квітні 2016 року, ґрунтуючись на документах з «Панамського архіву» — масивному витоку даних внутрішньої бази офшору Mossack Fonseca, російська «Нова газета» розповіла, як шведська «дочка» «Бомбардьє» постачає обладнання Ebilock-950 у Росію та Азербайджан. , зареєстровану у Лондоні.

У Multiserv Ovearseas не було ні офісу, ні співробітників, вона фактично існувала тільки на папері. А першим директором цієї компанії був Юрій Ободовський - один із ключових партнерів Олексія Крапівіна, сина колишнього радника Володимира Якуніна (раніше очолював "Російські Залізниці" - сайт).

Обладнання закуповувалося російською компанією"Бомбардьє Транспортейшн (Сигнал)", 36% якої належить державному ПАТ "РЖД".

Таким чином можна дійти висновку про те, що розслідування корупційних зв'язків між компанією Bombardier та чиновниками Мінтрансу Азербайджану не виникло звідки. Міністр Зія Мамедов та його співробітники – перші азербайджанські чиновники, які стали жертвами т.зв. "Панамського досьє". Слідство у цій справі тільки розпочалося, але вже зараз із упевненістю можна сказати, що найближчим часом стануть відомі нові подробиці цього гучного корупційного скандалу.

У Швеції у справі про хабар заарештували співробітника Bombardier із Росії

У Швеції відправлено під варту громадянина Росії, співробітника місцевого відділення канадської машинобудівної компанії Bombardier. Про це повідомив прокурор Томас Форсберг, повідомляє Associated Press.

Як повідомляє Sveriges Radio, розмір цих хабарів міг становити 700 млн шведських крон ($77 млн).

«Нова газета» пов'язує арешт росіянина з розслідуванням, що стосується «Панамського досьє» (Panama papers), опублікованого німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у квітні минулого року. Тоді, зокрема, Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) повідомляв, що спільне підприємство РЗ та Bombardier Transportation — «Бомбардьє транспортейшн («Сигнал)» укладає сумнівні угоди з офшорами, пов'язаними з сином близького соратника екс-голови РЗ Володимира Якуніна Кропив'яним. OCCRP вказував, що реальним засновником СП із боку закордонного партнера виступило шведське відділення Bombardier, яке є головним розробником систем мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів Ebilock-950.

Як зазначали в OCCRP, цими системами російсько-шведська компанія обладнала залізничні станції в Росії та інших країнах пострадянського простору, зокрема в Азербайджані. У 2013 році уряд Азербайджану провів тендер на постачання обладнання Ebilock, який виграв консорціум на чолі з Bombardier Transportation.

Поліція Швеції порушила кримінальну справу стосовно "дочки" канадської транспортної компанії Bombardier-"Бомбардьє транспортейшн", яку запідозрили у незаконних оборудках за участю людей з оточення екс-президента РЖД Володимира Якуніна, повідомляє "Нова газета".

Підозри з'явилися після публікації "Панамського архіву". Тоді стало відомо про офшори Олексія Крапівіна, сина старого знайомого Якуніна Олега Крапівіна. Документи із кримінальної справи, на які посилається "Нова газета", показують, що близькі знайомі Якуніна допомогли "Бомбардьє" завоювати ринок країн СНД, за що на їхні офшорні рахунки надходили десятки мільйонів доларів.

Наразі шведську поліцію цікавлять подробиці угоди РЗ та транспортної компанії на реконструкцію азербайджанської залізниці з Баку до кордону з Грузією. Тендер на $340 млн тоді виграв консорціум компаній на чолі з "Бомбардьє транспортейшн (Сигнал)" - це дочірня організаціяРЖД та "Бомбардьє". У документах кримінальної справи підтверджується інформація, що компанія брала участь у написанні тендерної документації.

"Ми бачимо, що "Бомбардьє" редагувала тендерну документацію щодо азербайджанського проекту під себе. Така допомога з боку замовника, звичайно, не може бути безкоштовною. Тож ми підозрюємо хабар", - передає "Нова газета" слова співробітника шведської поліції Томаса Фосберга. .

У документах, направлених шведською поліцією до суду, міститься внутрішнє листування співробітників "Бомбардьє транспортейшн", які згадують імена Юрія Ободовського та Олексія Крапівіна. Вони, згідно з матеріалами справи, нібито "входять до невеликої групи впливових людей, які мають доступ до Володимира Якуніна, а через нього практично до всіх голів залізниць у колишніх радянських республіках". Шведська поліція вважає, що в ході операції були використані фіктивні контракти, а вартість обладнання для Азербайджану зросла вп'ятеро.

Однак це не єдині махінації, які "Бомбардьє" проводила під час постачання обладнання, вважають правоохоронці. Видання повідомляє, що при постачанні до Монголії також були використані посередники, пов'язані з Ободовським та Крапівіним.

Головний офіс "Бомбардьє" при цьому не відповідає на запити, але минулого тижня представники компанії випустили прес-реліз, у якому сказано, що фірма допомагає шведській поліції та самостійно проводить перевірку. Представник Якуніна підтвердив, що екс-глава РЖД знав Крапівіна, але зазначив, що у них ніколи не було спільного бізнесу.

Головна > Держпідтримка